Webinar
Termin: 06.08.2020
Ort: WEBINAR
Veranstalter: IHK Mittlerer Nieder­rhein

Personenprüfungen (auch: "Sanktionsprüfung", "Compliance-Screening" oder auch "Terroristenabgleich" genannt) sollte im Rahmen der Geschäftstätigkeit zum Selbstverständnis gehören. Unabhängig davon, ob diese Geschäftsaktivitäten Deutschland, die Europäische Union oder das Ausland betreffen.
Mit welchen Instrumenten (Datenbanken etc.) kann der Abgleich erfolgen? Was passiert, bei "Treffern"? Wie ist dann zu verfahren? Wer entscheidet über den weiteren Verlauf? Wann darf das Geschäft noch realisiert werden und wann ist das Geschäft verboten? Auf diese Fragen bietet das Webinar Antworten und gibt zugleich Tipps für eine möglichst sichere Personenkontrolle.

Dieser Artikel ist relevant für:

Recht und Verträge